ESPAÑA / FRAUDE
FISCAL
La UDEF investiga si
Qatar financió la formación de Podemos
La unidad policial
centra sus pesquisas en «las cantidades de dinero recibidas por estados
extranjeros» El régimen qatarí está bajo sospecha por la supuesta ayuda financiera
a varios grupos de islamistas radicales
Fondos desde Irán y
más de siete millones desde Venezuela
La UDEF investiga si
Qatar financió la formación de Podemos
Errejón e Iglesias,
ayer en el Congreso, formaron parte junto con Bescansa de la fundación CEPS,
financiada desde Caracas durante años
La Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) centra lo que se puede denominar
«investigación pura» sobre las finanzas de Podemos en determinar qué paises
extranjeros contribuyeron a la financiación para que dicho partido pudiera
constituirse, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso. A partir
de los informes de Inteligencia Policial, la UDEF ha solicitado al Tribunal de
Cuentas y a Hacienda datos concretos sobre la financiación de esta formación,
tal y como adelantó LA RAZÓN, y de alguno de sus más destacados dirigentes,
entre ellos Iglesias y Errejón. Se trata de que estos organismos, con los datos
que poseen, averigüen si se ha producido algún tipo de irregularidad
destacable. Sin embargo, la citada unidad policial desarrolla una investigación
aparte pero complementaria con el fin de determinar «las cantidades de dinero
recibidas por parte de estados extranjeros y que hayan podido ser utilizadas
para actividades realizadas para el nacimiento de Podemos», agregaron las
fuentes consultadas.
Las pesquisas se
llevan dentro del mayor secreto, dado lo delicado del asunto, pero LA RAZÓN ha
podido saber que uno de los países en el que han centrado sus ojos los
investigadores es Qatar. Se trata de un Estado del Golfo Pérsico, gobernado por
una monarquía absoluta, y que en las últimos años ha estado bajo las sospechas
de los servicios internacionales por su posible financiación de grupos
yihadistas y, en general, del islamismo de carácter islamista en su versión más
rigorista, mediante ayudas para la construcción de mezquitas y «centros
culturales».
Curiosamente, el
partido de Pablo Iglesias es uno de los que no firmó el pacto antiyihadista,
sin que se pueda establecer una relación causa efecto ante una posible
financiación por parte de Qatar, pero que es seguro que no ha sido visto con
malos ojos por las autoridades de este país. En los informes de Inteligencia
Policial, en concreto sobre la financiación de la empresa de origen iraní 360º
Global Media, investigada por la UDEF y Hacienda por posible financiación de
Podemos y sus dirigentes, se destacaba que había recibido y recibe «grandes
sumas de dinero procedentes en su mayoría de empresas de Dubái, Emiratos Árabes
Unidos, que son transferidas principalmente desde el Emirates NBD BANK PJSC
–National Bank of Dubai– a las cuentas que dicha empresa tiene y/o tenía
abiertas en diferentes sucursales de entidades bancarias de España».
En esa relación de
estados faltaba Qatar que financia numerosas actividades en el extranjero,
entre ellas las ya relacionados con el islamismo, lo que llamó la atención de
los agentes, que no tardaron en hallar los primeros indicios que se siguen con
la mayor cautela y discreción. Conseguir pistas en el caso de este país no es
tarea fácil por su cerrazón informativa, pese a que ha sido repetidamente
investigada en relación con la financiación de movimientos islamistas radicales
y de grupos que, sin serlo, les apoyan de una manera más o menos encubierta.
Entre 2012 y y 2015,
a través de empresas instrumentales desde diferentes paraísos fiscales, Global
recibió en torno a los 9.300.000 euros. En la mayoría de los casos, se
utilizaban bancos intermediarios para realizar las transferencias bien porque
el banco de origen no estaba habilitado para transferencias internacionales o
bien para dificultar aún más la localización del origen de los fondos. De los
datos obtenidos sobre las referidas compañías, se sabe que el 90 por 100 de la
empresas eran instrumentales, con páginas web –aquéllas que las tenían– muy
básicas y a medio acabar. Prácticamente todas las transferencias se mantenían
por debajo de los 40.000 euros y son industrias que nada tienen que ver con el
mundo audiovisual. Gran parte de ellas son del sector petroquímico y ninguna
tendría motivos por los que abonar ni un solo euro sino por el contrario
deberían recibir contraprestación económica en el caso de que hicieran negocios
con 360 Global Media. La sombra de Qatar, según los mismos medios, aparece en
todo momento aunque los datos conseguidos deben ser mantenidos en secreto para
el buen fin de la operación en marcha.
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