Rodrigo
Rato, ex vicepresidente del Gobierno de PP y ex presidente de Bankia, fue
detenido ayer durante unas horas acusado de fraude y blanqueo de capitales. Hay
705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal que están siendo
investigados por esta causa. Aquí van algunas claves.
Rodrigo
Rato, libre tras los registros
CINCO
DÍAS 17-04-2015 16:39 0
La
detención y registro del domicilio de Rodrigo Rato ha centrado el foco en las
derivadas jurídicas y políticas de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno
de Rajoy en 2012 y que supuso que más de 30.000 contribuyentes ajustaran sus
cuentas con Hacienda.
1.
¿De qué se acusa a Rato? ¿Quién ordena la detención?
A
principios de esta semana, varios medios de comunicación informaron de que
Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno del PP, ex director gerente del
FMI y ex presidente de Bankia, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el
Ministerio de Hacienda en 2012 y que permitió que evasores fiscales
regularizaran su situación con el fisco. En realidad, que Rato se acogiera a la
amnistía no es en sí mismo un delito, ya que la amnistía fiscal suponía
precisamente una manera de regularizar de manera ‘legal’ rentas no declaradas.
El
jueves, sin embargo, se produce un vuelco en la situación: se da a conocer que
la Fiscalía de Madrid había iniciado una investigación por posible delitos de
fraude, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes y que esa misma mañana
había presentado en un juzgado de instrucción de Madrid una denuncia por esa
causa.
El
magistrado Enrique de la Hoz, titular provisional del Juzgado de Instrucción
número 35 de Madrid, admitió a trámite esa denuncia y ordenó los registros
pedidos por el fiscal.
Funcionarios
de la Agencia Tributaria (AEAT), Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera
(SVA) y miembros del Cuerpo Nacional de Policía sacan cajas con documentación
del despacho del exvicepresidente del Gobierno. Efe
Aunque
la diligencias tienen su origen en la Fiscalía de Madrid, fuentes jurídicas han
señalado que la causa seguirá bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción,
que es quien suele dirigir las investigaciones por blanqueo de capitales y
fraude.
En
paralelo, el Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales
(Sepblac), organismo dependiente del Ministerio de Economía e integrado por
inspectores del Banco de España, había iniciado también una investigación sobre
el “complejo entramado societario familiar” detectado por la Agencia Tributaria
tras acogerse a la amnistía fiscal para confirmar si existen indicios de
delito.
2
¿Cómo y dónde fue el registro? ¿Por qué la detención?
El
registro comenzó a las 17:00 horas del jueves en el domicilio del ex
vicepresidente económico del Gobierno, situada en el barrio de Salamanca de
Madrid.
Pasadas
las 20:15 horas, el expresidente de Bankia fue trasladado a su despacho, pero
lo hacía bajo condición de detenido, ya que el juez tuvo que firmar su orden de
arresto -que no había pedido la Fiscalía-, para poder proseguir con el
registro.
A
las 0:18 horas, el exdirector gerente del FMI abandonó su despacho y recobró su
libertad, dictada por el juez a petición del Ministerio Público. Los agentes
jucidiales habían sacaron ya una veintena de cajas con todo tipo de
documentación, reciente y con más de 15 años de antigüedad, según han informado
a Efe en fuentes de la investigación.
3.
¿Qué fue la amnistía fiscal? ¿Qué es el blanqueo de capitales?
Fue
un proceso de regularización de dinero no declarado a Hacienda, bautizada de
manera eufemística como “declaración tributaria especial” y que suponía el
perdón por parte del fisco a una irregularidad: pagando un tipo del 10% sobre
la renta no prescrita permitía a los evasores quedar exonerados de sanciones y
responsabilidades penales.
A
la amnistía se acogieron 31.529 contribuyentes, en su mayor parte personas
físicas, que gracias a ese proceso pudieron ponerse al día con Hacienda.
Sin
embargo, esa condonación de sanciones por parte de Hacienda se limitaba al
delito tributario. Es decir, solo quedó exenta de sanción o responsabilidad
penal la falta de pago de impuestos, no la manera en que se obtuvo ese dinero,
esto es, el blanqueo de capitales, que supone introducir en el circuito legal
dinero procedente de actividades ilícitas, el fraude o el alzamiento de bienes
4.
¿Cuándo la regularización con Hacienda puede acabar en investigación por
blanqueo? ¿Qué es la lista de los 705 investigados?
BERNARDO
PÉREZ (EL PAÍS)
Registro
en el domicilio de Rodrigo Rato.
Como
ya se ha indicado, regularizar dinero con Hacienda no implica en sí mismo
consecuencias jurídicas: para eso era la amnistía fiscal.
Sin
embargo, entre los más de 30.000 contribuyentes acogidos a la regularización
con Hacienda, la Agencia Tributaria identificó a 705 posibles casos de rentas
ilícitas, es decir, indicios de situaciones previas a la regularización que
pudieron suponer delito de blanqueo, o de alzamiento de bienes o fraude.
Ya
en octubre la Agencia Tributaria advirtió que quien hubiera cometido alguno de
esos delitos seguiría “siendo responsable de los mismos" y que había
puesto el foco en algunos casos sospechosos, los famosos 705 investigados.
5.
¿Qué perfiles están dentro de esa lista de 705?
Los
705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y cuyos expedientes
han sido remitidos al Sepblac por la Agencia Tributaria responden al perfil de
“personas expuestas políticamente”.
Con
el acrónimo PEP se designa a aquellos ciudadanos que requieren por su cargo una
vigilancia más estrecha en el ámbito de la prevención del blanqueo de
capitales.
6.
¿Qué ocurrirá ahora?
La
investigación por blanqueo sobre Rato está ahora en bajo dirección del juzgado
de instrucción número 35 de Madrid, con el magistrado Enrique de la Hoz en
funciones de guardia, quien dejó en libertad anoche al exbanquero tras
solicitarlo así la Fiscalía. Según declararon a Efe fuentes próximas a la investigación,
el juez volverá a citar a declarar a Rato, si así lo considera conveniente,
según vaya avanzando su investigación.
Sin
embargo, al tratarse de un caso de blanqueo de capitales previsiblemente podría
pasar a la órbita de la Audiencia Nacional: en caso de que Anticorrupción (que
previsiblemente asumirá la causa) entienda que hay indicios suficientes, pedirá
al juez que se inhiba del caso a favor de la Audiencia, que es la encargada de
investigar esta tipología de casos.
Además,
Rato ya está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en
la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia. Igualmente, se le
investiga en la pieza separada en la que se analizan las 'tarjetas black'
opacas al fisco en la que los exconsejeros de Bankia y de Caja Madrid cargaron
15,5 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.
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