JAVIER
CHICOTE / JUAN FERNÁNDEZ-MIRANDA. Madrid - 16/01/2016 a las 01:56:17h. - Act. a
las 09:34:18h.
La
Agencia Tributaria tiene desde el jueves un escrito de la Policía Nacional con
las primeras conclusiones sobre la investigación de los fondos recibidos por
Pablo Iglesias y otros integrantes de Podemos provenientes del Gobierno de Irán
a través de la televisón pública Hispan TV.
Según
fuentes consultadas por ABC, la Policía ha acudido a Hacienda para recabra su
criterio en cuanto a todo lo que se refiere a fiscalidad. Lo que aún no se ha
producido en la judicialización de las pesquisas. La UDEF dará traslado de las
actuaciones a la Fiscalía una vez que la investigación esté más madura.
Consideran que aún es demasiado pronto y prefieren profundicar en el caso de
presunta financiación ilegal.
Tal y
como ha publicado ABC, la productora de capital iraní 360 Global Media S.L.,
domiciliada en Madrid, ha recibido entre 2012 y 2015 unos 9,5 millones de euros
desde el Gobierno de Teherán, de los que alrededor de una cuarta parte terminó
en Pablo Iglesias, sus colaboradores y las productoras que manejaban, todo ello
abonado por la producción del programa «Fort Apache». Los agentes sospechan que
estos fondos han servido para financiar actividades políticas de Podemos, lo
que sería un delito de financiación ilegal, ya que un partido español no puede
nutrirse de aportaciones realizadas por un Gobierno extranjero.
Un
gran porcentaje de las cantidades percibidas por lo que la Policía denomina «el
entramado de comunicación de Podemos» iban a dos asociaciones, Producciones Con
Mano Izquierda y La Barraca, que al no estar constituidas como empresas no
pagan impuestos. Si la Agencia Tributaria acredita que, en el fondo, hay ánimo
de lucro, podría haber irregularidades fiscales. Hacienda también cotejará las
declaraciones de quienes han cobrado directamente, a título personal. Es el
caso de Pablo Iglesias, que ha percibido unos 93.000 euros de 360 Global Media
mediante facturas emitidas como autónomo.
En el
origen de la investigación están los fondos que llegaban desde Irán a través de
un complejo entramado, lo que hizo saltar las alarmas en los servicios de lucha
contra el blanqueo de capitales. Los primeros análisis policiales concluyen que
el objetivo primordial es «dificultar la localización del origen de los
fondos». El dinero, los 9,5 millones de euros, sale de Teherán hacia empresas
instrumentales que tienen su sede en Beirut (Líbano), Kuala Lumpur (Malasia),
Khorug (Tayikistán) o Belice, aunque las transferencias las reciben en cuentas
abiertas generalmente en Hong Kong, Moscú, Londres y, principalmente, Dubái.
Tanto
las sedes de las empresas como los bancos que utilizan tienen como denominador
común estar situados casi todos ellos en paraísos fiscales o en países de
opacidad bancaria.
Estos
traspasos de capital nunca superan los 40.000 euros, que era el importe máximo
autorizado para transferencias desde bancos iraníes debido a las sanciones internacionales
(se levantaron el 20 de julio de 2015 tras el acuerdo nuclear alcanzado con
Estados Unidos).
Ayer,
la vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de
Santamaría, pidió que la investigación de la Policía Nacional sobre la posible
financiación ilegal de Podemos desde Irán llegue «hasta el final» para «conocer
la realidad» de sus cuentas. Aprovechó también para manifestar el «respeto» del
Ejecutivo hacia la investigación «como en todos los casos en los que se mira la
financiación irregular» de un partido, informa Servimedia
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